क्रिप्टो एक्सचेंज धोखाधड़ी में ED की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों रुपये हुए जब्त

Cryptocurrency और वर्चुअल डिजिटल करेंसी से जुड़े कई धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसकी जांच भारतीय प्रर्वत्तन निदेशालय (ED) कर रही है। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि वर्चुअल डिजिटल करेंसी का साइबर अपराधी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ED क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल डिजिटल करेंसी से जुड़े धोखाधड़ी की जांच कर रही है। कई डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो एक्सचेंज में मनी लॉन्ड्रिंग शामिल हैं। इन ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो एक्सचेंज पर प्रर्वत्तन निदेशालय ने PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2000) के तहत कार्रवाई की है।

करोड़ों रुपये किए जब्त

केन्द्रीय राज्यमंत्री ने लोकसभा में बताया कि 31 जनवरी 2023 तक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और डिजिटल करेंसी धोखाधड़ी में 936.89 करोड़ रुपये सीज किए गए हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 शिकायतें (PC) और एक सप्लीमेंटरी शिकायत दर्ज कराया गया है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) 1999 के तहत भी 289.28 करोड़ रुपये सीज किए गए हैं।

FEMA ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म WazirX ऐप की पैरेंट कंपनी जनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके डायरेक्टर्स को 2790.74 करोड़ रुपये के क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की वजह से शोकेस नोटिज जारी किया है।

WazirX ने 2431 अकाउंट किए ब्लैकलिस्ट

पिछले दिनों क्रिप्टो एक्सचेंज ऐप WazirX ने 2,431 से ज्यादा अकाउंट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इन अकाउंट्स के जरिए अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच अनवेरिफाइड ट्रांजैक्शन किए गए थे। क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को कई लॉ इनफोर्समेंट एजेंसियों की तरफ से 431 रिक्वेस्ट मिले थे, जिनमें 46 रिक्वेस्ट विदेशी एंजेसियों ने जारी किए थे, जबकि 385 रिक्वेस्ट ED की तरफ से जारी हुए थे।

WazirX ने बताया कि उन्होंने इंटरनल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग प्रक्रिया के तहत शुरुआती जांच के आधार पर 2,431 अकाउंट्स पर कार्रवाई की है। हमने जांच एजेंसियों को इन अकाउंट्स से जुड़ी सारी जानकारियां तुरंत प्रदान की। जांच एजेंसियों ने WazirX से अकाउंट ब्लॉकिंग, सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स प्रोसिडिंग्स, जांच के लिए रिक्वेस्ट रेज किया था। भारतीय और विदेशी जांच एजेंसियों से मिले रिक्वेस्ट क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स के लिए थे।